當前位置:首頁 » 賬號管理 » 為別人提供賬號轉賬會怎樣
擴展閱讀
怎樣畫裙子圖片漫畫 2024-11-02 07:55:04

為別人提供賬號轉賬會怎樣

發布時間: 2023-04-01 00:59:51

A. 幫人給公安局賬戶轉賬影響嗎

影響。
幫別人來寬猛灶回轉慎扮賬會導致賬戶有被凍結的風險,如果該筆資金涉案,人有被公安機關帶走協知塌助調查的風險。

B. 把銀行卡號給別人有風險嗎

把銀行卡號給別人通常是沒有危險的,沒有密碼信用卡是無法使用的,但是如果把你的個人姓名、銀行卡號、綁定銀行卡的手機號告訴了別人,那麼你的銀行卡就存在一定的風險了,卡內的資金很有可能會被盜取。
因為現在個人信息的保密性比較差,如果被人同時知道了銀行卡號、手機號、身份證號等信息,那麼可能會發生賬戶資金被盜或者網路詐騙,所以對於銀行卡號、身份證號之類的個人信息最好不要輕易泄露給他人。
不過一般情況下,只知道銀行卡號不知道密碼,是無法在ATM機上取款的,相對而言還是安全的。
拓展資料:
一、銀行卡的分類
1、一類銀行卡,就是一類結算賬戶,它功能全面,適用范圍以及使用額度和賬戶余額都沒有限制。
2、二類銀行卡,就是二類結算賬戶,一般都是便捷理財賬戶,通過二類銀行卡,可以做投資、轉賬、消費等等,但是二類銀行卡和扒橘是存在限額的,二類銀行卡向非綁定賬戶轉賬的話,每日轉賬限額為1萬元,每年轉賬限額20萬元。
3、三類銀行卡,就是虛擬卡,每日累計交易金額上限5000元,全年累計限額20萬元,而且卡余額不得超過1000元。
二、轉賬
1、各家銀行在自助轉賬系統的設計上有所不同,有些銀行的ATM機在轉賬時輸入對方卡號,顯示屏不顯示對方姓名以進行核對,而有的銀行則在客戶輸入賬號後,機器自動提供對方全名或姓或名用以核對。
2、一旦出現轉錯情況,銀行不負責協助追喚團回。銀行工作人員建議,在發現匯錯賬戶後,客戶最好盡快到就近的銀行櫃台,憑轉賬當天ATM機出具的列印憑條向銀行工作人員核實對方賬戶是否存在。
如果對方賬戶不存在或無效,則款項將在一定時間內自動回到匯款人賬戶。但如果對方賬戶真實存在、有效,那麼匯款人可以要求銀行工作人員提供對方的聯系方式。
3、如果銀行不願提供對方個人信息,匯款人應該向公安機關報案,要求公安機關出此大面介入調查。
首先公安機關會要求銀行查實對方身份,然後和對方溝通是否願意把錢退回。
若對方不肯將錢退回,匯款人可以憑借匯款單到法院提請民事訴訟,法院可採用不當得利的法律條款協助匯款人將錢追回。
4、另外,匯款人還可以攜相關證據到當地法院請求訴前保全。
法院會根據當事人提供的賬號和用戶名,到收款方賬戶的開戶銀行查封賬號,並根據對方在銀行留下的個人信息和對方取得聯系。如果對方不承認或不願歸還,法院可以強制執行。

C. 提供銀行卡卡號給別人通過ATM轉賬,會不會泄露隱私

銀行卡是用身份證辦的,若別人將你的銀行卡號,找關系哪清在並迅某銀行查詢一下,那麼,你的身份證信息就全被李蔽前暴露了

D. 紅常幫別人手機網上轉賬給不同帳號會有風險嗎

這個肯定是有風險的,如果別人的錢來路不正的話,這個你幫別人轉賬也是違規的行伍瞎為,真漏源的話肯定是會把你的賬號給封掉了,然後會找你進行調查的。這樣做如果不認識的人,或者是有什麼非法這樣做如返橘態果不認識的人,或者是有什麼非法活動的話,最好不要幫別人轉賬。

E. 別人要我的銀行卡號,姓名和開戶行轉錢給我,可以給他嗎,安全嗎

向他人只提供銀行卡號,姓名和開戶行用於轉錢,是可以的,安全。這些信息並不屬於私密信息,
個人的銀行卡要注意用卡安全:
1,不能將銀行卡綁定的手機驗證碼發給他人;
2,不要給陌生人轉賬匯款,涉及到轉賬密碼的一律注意,以免上當受騙;
3,保護好個人信息和資金安全,防止個人信息被他人盜用;
4,使用手機時,使用安全網路,不點擊不明鏈接。
關繫到個人財產的問題一定要注意,不能怕麻煩,凡是要多考慮。
拓展資料:
銀行卡卡片保管
1,領到新卡後,要及時核對銀行卡上的姓名、有效期、以及銀行卡種類。
2,要盡快在銀行卡背面簽名條上簽名。書寫時應避免使用過於工整的簽名並使用最能代表自己的簽名方式,並且不得塗改,因為在用卡時,商戶須將簽購單、取現單上的簽名與卡背面預留的簽名核對,相符後才能辦理付款手續,以保證卡片不被冒用。如果沒有簽名的卡片丟失,不法分子可用自己的筆體簽名,造成很大風險,對此類風險發卡銀行是不承擔損失的。
3,臘嘩戚為保證安全,請勿將銀行卡與身輪陵份證或該信用卡密碼放在一起。如發現銀行卡遺失或被竊,請立即撥打發卡行客戶服務電話掛失。
4,不要隨意放置銀行卡,不要將卡片或卡片正反面復印件借給他人使用。
5,在銀行卡有效期到期,補發新卡時,請及時將舊卡片的磁條自行銷毀。
6,保護銀行卡信息。妥善保管您的銀行卡簽購單、對賬單等單據,或及時處理、銷毀。不要將卡號告知他人或回復要求提供卡號的可疑郵件,也不要在公共場所使用的電腦里留下卡號信息(卡號、有效期等)。認真核對銀行卡對賬單,如果發現不明交易,請立即聯系發卡銀行。
銀行卡密碼安全保管提示
1,為確保持卡人個人信息和資金的安全,銀行一般設置多種密碼,包括查詢密碼和交易密碼。查詢密碼用於電話銀行和網上銀行查詢使用,交易密碼用於取現和消費。不同密碼有不同的設置方法,其中交易密碼應設置易於記憶但難以破譯的密碼,不可設置簡單數字排列的密碼或用生日日期、電話號碼、身份證件號碼、重疊數字或聯系數字、郵政編碼等有關個人信息的數字作為密碼。
2,確保密碼只有持卡人本人知道,謹防不法分子冒充銀行和公安機關工作人員騙取密碼。任何情況下,銀行職員或警方都不會要求持卡人提供銀行卡密碼或向來歷不明的賬戶轉賬,如遇此類要求,蘆世首先應懷疑其身份的真實性,並及時通過正規渠道報警。

F. 把卡借給別人轉賬用,有什麼危害

將自己的銀行卡借給別人使用,會產生以下風險:
第一、各個銀行的銀行卡使用章程裡面,都會有一條類似於「不得將卡片轉讓或轉借」的條款,違反了這一條款,將來如果出現卡片被克隆盜刷的情形,銀行將有理由不予賠償,到法院判決時,銀行將以此作為一個抗辯理由(轉讓卡片導緻密碼泄露)。
第二、轉讓出借賬戶是違法行為。
《中國人民銀行結算賬戶管理辦法》第四十五條第二款:存款人不得出租、出借銀行結算賬戶,不得利用銀行結算賬戶套取銀行信用;
第六十五條:存款人使用銀行結算賬戶,不得有下列行為:出租、出借銀行結算賬戶。非經營性的存款人有上述所列一至五項行為的,給予警告並處以 1000 元罰款;經營性的存款人有上述所列一至五項行為的,給予警告並處以 5000 元以上 3 萬元以下的罰款;存款人有上述所列第六項行為的,給予警告並處以 1000 元的罰款。
第三、轉讓出借賬戶可能涉及犯罪。
刑法第一百九十一條:明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和灶高性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪拆羨的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十隱御尺以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑。
一旦借出的銀行卡被用來做洗錢或者存入過犯罪資金,除非能說清楚存款人本人對犯罪行為並不知情,否則可能會被列為洗錢罪的嫌疑人。就算能說清楚,被警察找上門來盤問也是個麻煩。

G. 在不知情的情況下,幫別人轉帳,數額巨大,違法嗎

在不知情的情況下,幫別人轉帳,數額巨大,是否違法要視情況而定,具體情況如和租鄭下喚頌:如果是正常的轉賬則不違法,如果涉嫌洗錢則違法。洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入,通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化,使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關規定,實施上述有關洗錢行為從而構成的犯罪。
洗錢的主要方式包括:
1、提供資金賬戶;
2、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券;
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移;
4、協助將資金匯往境外;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有上述行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金,情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將型行財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;
(四)跨境轉移資產的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰