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嚴重違法失信企業有哪些原因

發布時間: 2023-04-10 23:27:25

㈠ 企業為什麼會進黑名單後果有多嚴重

我們國家鼓勵創業。近年來,注冊公司的人越來越多,手續也比較簡單。但是很多老闆因為不了解工商納稅申報規則,不重視財稅,忽視了公司的正常維護,導致棚吵公司被列為非正常戶甚至黑名單,直接影響公司的正常經營和生活!

01、哪些情況會被歸類為非正常運行並列入黑名單?

首先說一下公司被市場監督管理局(工商部門)列為非正常經營並列入黑名單的情況。

一、被市場監督管理局(工商部門)列為非正常經營的原因如下:

1、如果企業聯系人的電話號碼丟失,如果注冊的聯系方式不正確或無法聯系,那麼市場監督管理局可能需要親自檢查。

2、如果經營地址丟失,很多公司的實際經營地點與營業執照不符,或者公司搬遷時地址沒有及時變更,那麼工作人員無法通過電話取得聯系,現場核實地址後也找不到公司,因此歸類為非正常經營。

3、過期的年度報告現在是滾動年度報告。如果在規定時間沒有年報,並且公示,也將被歸類為非正常經營。


如上圖,深圳A老闆2017年注冊公司。因為沒有請會計師,不知道工商報稅規則,認為公司沒有任何業務,所以沒有上報2018年和2019年的年報。2018年被列入商業例外名單,現在執照被吊銷。當他想起這家公司時,他再也不能使用它了。該牌照只能及時注銷,以免連續三年被列為非正常業務而被列入黑名單,對當時的法鏈攜侍人和投資者造成較大影響。

因此,企業必須保證經營地址和電話的真實性,積極配合市場監督管理部門的抽查;以及按時做年度經營報告,及時查詢關注公司狀況。如果發現包含在業務異常中並及時處理,可以提交業務異常列表刪除申請,然後刪除異常列表。現在網路發達了,異常或者黑名單狀態都很容易查詢到,遇到這種公司要認真配合!

二是被隱胡市場監督管理局(工商部門)列入嚴重違法失信企業名單:

1、被列入經營異常清單期滿3年仍未履行相關義務的;

2、提交虛假材料或者以其他欺詐手段隱瞞重要事實,取得公司變更或者注銷登記,被撤銷的;

3、組織、策劃傳銷,或者因傳銷提供便利,在兩年內受到三次以上行政處罰的;

4、兩年內因非法直銷受到三次以上行政處罰;

5、兩年內因不正當競爭行為受到三次以上行政處罰的;

6、因提供的商品或者服務不符合人身、財產安全要求,造成人身傷害等嚴重侵犯消費者權益,兩年內受到三次以上行政處罰的;7.因發布虛假廣告,或者發布與消費者生命 健康 有關的商品或者服務的虛假廣告,造成人身傷害或者其他嚴重 社會 不良影響,在兩年內受到三次以上行政處罰的;

9、決定停止受理商標代理業務;

10、國家工商行政管理局規定的其他違反工商行政管理法律、行政法規且情節嚴重的行為。


上圖為深圳B老闆13年在福田某寫字樓注冊公司,15年初因管理不善退掉辦公室。注冊地址未變更,市場監管部門無法通過電話和現場核查與公司取得聯系,因此在15年內被列入業務例外名單。這個B老闆多年沒有處理,導致2015年、2016年、2017年三年運營不正常。終於在2018年,他被列入嚴重違法亂紀和失信企業名單。2019年,B老闆想注冊公司,發現自己被列入黑名單,不能注冊公司!這時候我慌了,找專業人士幫忙。一套流程,少則兩三個月,貴則費時,也耽誤了很多事情!

包括上述10種情況,可能導致企業被市場監督管理部門列入嚴重違法失信企業名單的,企業要切記不要觸碰,被市場監督部門列入嚴重違法失信企業名單,會限制企業的經營活動,影響法人和其他投資者。企業可以考慮申請搬遷或注銷,但切記不要忽視!

其次,說一下被列為非正常戶,被稅務機關列入黑名單的情況。

一、納稅人認定為異常戶:根據【0x9A8B】(國家稅務總局令第36號)第四十條規定,納稅人同時符合下列條件的,認定為異常戶:

1、納稅人已辦理稅務登記;

2、納稅人未在法定期限內申報納稅的;

3、納稅人經稅務機關責令限期改正後不改正的;

4、稅務機關實地檢查後,發現納稅人無下落,無法強制其履行納稅義務。

第二:納稅人被認定為黑名單:根據【0x9A8B】的相關規定,符合以下標準的案件將通過稅務機關重大稅收違法案件信息系統和國家信用信息共享交流平台等渠道進行公示,相關部門將根據這些信息對當事人實施聯合懲戒和管理措施。(一)納稅人偽造、變造、隱匿、擅自銷毀帳簿、憑證,或者在帳簿上多列支出或者少列收入,或者經稅務機關通知後拒不申報或者謊報納稅,不繳或者少繳應納稅款,已繳稅額在100萬元以上,且任一年度已繳稅額占該年度各項稅收應納稅總額10%以上的;

(二)納稅人未繳納應納稅款,採取轉移或者隱匿財產手段,阻礙稅務機關追繳欠繳稅款,欠繳稅款數額在100萬元以上的;

(三)以虛報出口或者其他欺騙手段騙取國家出口退稅的;

(四)以暴力、威脅方法拒不納稅的;

(五)虛開增值稅專用發票或者虛開其他發票騙取出口退稅、抵扣稅款的;

(六)虛開普通發票100張或者金額在40萬元以上的;

(七)擅自印製、偽造、塗改發票,非法製造發票專用防偽產品,偽造發票的;

(八)雖不符合上述標准,但違法情節嚴重、 社會 影響較大的。

相關案例:錢的房地產公司是一家位於江蘇省某縣的民營企業。2018年5月,江蘇省宜興市稅務部門對該公司進行稅務檢查,稅務部門因偷稅被罰款71萬余元。但接到處罰決定的錢並不同意。在接到稅務機關多次催繳,被稅務機關列入欠稅公告,甚至公司稅收抵免降為D級,被稅務機關限制使用發票後,錢仍未繳納稅款。

錢為了編造財務困難的假象,在無錫另一家公司被審計後,將部分收入以其名義轉移到該公司,企圖「瞞天過海」,逃避納稅。在稅務機關被告知被列入稅收違法行為「黑名單」的後果後,錢仍然很幸運,沒有按規定繳納任何稅款、滯納金和罰款。2018年11月下旬,錢的公司因嚴重違規被列入稅收違規「黑名單」。

不久,錢名下的無錫公司在無錫市某商住地塊招標中被土地部門當場取消投標資格;2019年1月上旬,錢房地產公司因稅務違規「黑名單」向銀行徵信系統反饋,正在審批的一筆貸款被銀行臨時凍結。經歷了這兩件事,錢終於意識到自己無論如何都要先交稅,修復寶貴的「信用」,後悔了!因此,我們必須重視企業信用,及時處理稅務機關的通知。畢竟,共同懲罰的力量是非常強大的,這樣才不會得不償失!

02、稅收抵免D,稅務機關會對你採取措施

納稅人今年劃為異常戶,納稅人的納稅信用評價將直接判定為D級,對於納稅信用評價為D級的納稅人,稅務機關採取以下措施:

1、輔導期內增值稅專用發票的徵收按一般納稅人政策辦理,普通發票的徵收實行舊交(驗)用,嚴格限量供應;

2、嚴格審查出口退(免)稅,加強出口退(免)稅後續管理;

3、每年選擇一定比例的納稅人進行納稅評估,對其提交的各種材料進行嚴格審核;

4、被列入重點監測對象,注重遴選過程,實施巡查時嚴格執法;經檢查有涉稅違法行為的,將嚴格按照相關法律法規進行處罰;

5、向有關部門通報稅收信用評價結果,建議限制或禁止管理、投融資、取得政府供應土地、進出口、出入境、注冊新公司、項目招標、政府采購、獲取榮譽、安全許可證、生產許可證、從業資格、資格審查等。

6、D級評價保留2年,第三年稅收抵免不評價為A級;

03、企業一旦被列入黑名單會有什麼後果?

企業的信用等級將降為D級,影響企業法人股東、高級管理人員、財務負責人和關聯公司的信用等級納稅申報和經營;

1、企業的公司股東和高管不能再設立新公司,也不能成為其他公司的董事、監事和法人;

2、企業法人不能乘坐高鐵、飛機、高端酒店等。等高消費行為;

3、企業法人不能融資貸款;

4、企業法人不能領取養老金;

5、限制企業獲得政府土地供應和政府財政支持;

6、會對不可信人員的行政許可和榮譽獎產生影響;

7、該黑名單將在全國范圍內終身恢復,違法信息將在企業信息公開信息系統中向 社會 公開;

8、多部門聯合處罰。

俗話說,「失信處處受限」。所以公司一旦注冊,無論業務規模大小,都要遵循國家法律,認真生產經營,遵守財稅制度。目前國家對企業有很多優惠政策和補貼政策,也是為守法、納稅信譽好、財務數據真實的企業准備的!

另外,給你幾個建議:

(1)企業應遵循法律法規的規定,認真進行生產經營,避免進入黑名單;

(2)企業已進入黑名單的,要及時糾正失信行為,在消除不良影響後,力爭退出黑名單,恢復正常的生產經營秩序。目前,對於列入「黑名單」的企業法人,國家的一般原則是鼓勵糾錯、限期處罰、附條件修復。限期紀律處分是指在規定期限內糾正失信行為,消除不良影響,不能再納入聯合紀律處分的對象。有條件修復是建立一種鼓勵對輕微失信行為進行主動糾錯和主動康復的 社會 鼓勵和關懷機制,允許不可信的一方通過參與 社會 福利服務來修復個人信用;

3)如果企業無意中被列入「黑名單」,就不要一味逃避或拖延,而要積極合法地解決問題。比如企業到了山窮水盡的地步,無力償還欠款,就要盡快啟動破產程序,依法消除債務對企業、法人和相關人員的影響。法人消失,企業不但不會消除債務,還會給企業帶來非常負面的影響,得不償失!

㈡ 嚴重違法失信企業名單是什麼意思

嚴重違法失信企業名單管理,是指對列入嚴重違法失信企業名單的企業實施信用約束、部門聯合懲戒,並通過企業信用信息公示系統向社會公示。具有以下情況之一會被例如嚴重違法失信企業名單:
5、企業被列入經營異常名錄滿3年,還沒申請移出;
6、虛假資料取得公司變更或注銷登記;
7、兩年內受到3次以上行政處罰的;
3、因商標侵權行為5年內受到兩次以上行政處罰的;
嚴重違法失信企業名單管理,是指對列入嚴重違法失信企業名單的企業實施信用約束、部門聯合懲戒,並通過企業信用信息公示系統向社會公示。
失信被執行人是指未履行生效法律文書確定的義務並具有「有履行能力而不履行抗拒執行」等法定情形,從而被人民法院依法納入失信被執行人名單的人。
企業有下列情形之一的,由則蔽縣級以上工商行政管理部門列入嚴重違法失信企業名單管理:
1、被列入經營異常名錄屆滿3年仍未履行相關義務的;
2、提交虛假材料或者採取其他欺詐手段隱瞞重要事實,取得公司變更或者注銷毀悉登記,被撤銷登記的;
3、組織策劃傳銷的,或者因為傳銷行為提供便利條件兩年內受到三次以上行政處罰的;
4、因直銷違法行為兩年內受到三次以上行政處罰的;
5、因不正當競爭行為纖盯乎兩年內受到三次以上行政處罰的;
6、因提供的商品或者服務不符合保障人身、財產安全要求,造成人身傷害等嚴重侵害消費者權益的違法行為,兩年內受到三次以上行政處罰的;

法律依據:
《嚴重違法失信企業名單管理暫行辦法》
第十五條 依照本辦法第五條第一款第(一)項規定被列入嚴重違法失信企業名單的企業的法定代表人、負責人,已經擔任其他企業的法定代表人、負責人的,有關企業應當依法辦理法定代表人、負責人變更登記。通過登記的住所(經營場所)無法取得聯系的,有關企業應當依法辦理住所(經營場所)變更登記。有關企業未辦理法定代表人、負責人變更登記或者住所(經營場所)變更登記的,工商行政管理部門應當依法予以查處。

㈢ 被認定為統計嚴重失信企業的情形為什麼

可能因為企業被法院依法判決應該履行付款義務或者賠償義務,但是未執行判決書,對方申請強制執行後企業依然未履行付款義務,法院會將該企業列入失信黑名單
《嚴重違法失信企業名單管理暫行辦法》(2015年12月30日國家工商行政管理總局令第83號公布)
第五條企業有下列情形之一的,由縣級以上工商行政管理部門列入嚴重違法失信企業名單管理:
(一)被列入經營異常名錄屆滿3年仍未履行相關義務的;
(二)提交虛假材料或者採取其他欺詐手段隱瞞重要簡慎事實,取得公司變更或者注銷登記,被撤銷登記的;
(三)組織策劃傳攔陸敬銷的,或者因為傳銷行為提供便利條件兩年內受到三次以上行政處罰的;
(四)因直銷違法行為兩年內受到三次以上行政處罰的;
(五)因不正當競爭行為兩年內受到三次以上行政處罰的;
(六)因提供的商品或者服務不符合保障人身、財產安全要求,造成人身傷害等嚴重侵害消費者權益的違法行為,兩年內受到三次以上行政處罰的;
(七)因發布虛假廣告兩年內受到三次以上行政處罰的,或者發布關系消費者生命健康的商品或者服務的虛假廣告,造成人身傷害的或者其他嚴重社會不良影響的;
(八)因商標侵權行為五年內受到兩次以上行政處罰的;
(九)被決定停止受理商標代理業務的;
(十)國家工商行政管理總局規定的其他違反工商行政管理法律、行政法規且情節嚴重的。
企業違反工商行政管理法律、行政法規,有前款第(三)項至第(八)項規定行為之一,兩年內累計受到三次以上行政處罰的,列入嚴重違法失信企業名單管理。
第十三條各級工商行政管理部門對被列入嚴重違法失信企悉鉛業名單的企業實施下列管理:
(一)列為重點監督管理對象;
(二)依照本辦法第五條第一款第(一)項規定被列入嚴重違法失信企業名單的企業的法定代表人、負責人,3年內不得擔任其他企業的法定代表人、負責人;
(三)不予通過「守合同重信用」企業公示活動申報資格審核;
(四)不予授予相關榮譽稱號。
第十四條工商行政管理部門應當將列入嚴重違法失信企業名單的信息記錄在該企業的公示信息中,並通過企業信用信息公示系統統一公示。
工商行政管理部門應當將嚴重違法失信企業名單信息與其他政府部門互聯共享,實施聯合懲戒。

㈣ 被認定為統計嚴重失信企業的情形為

法律分析: 有下列情形之一的企業,認定為統計信用異常企業:

(一)未按照法定的統計資料報送義務提供組織、人員和工作條件保障;

(二)未按照國家有關規定設置原始記錄、統計台賬,未建立健全統計資料的審核、簽署、交接、歸檔等管理制度;

(三)遲報統計資料;

(四)統計資料報送異常且不能做出合理解釋;

(五)通過登記的住所或者經營場所無法聯系。

有下列情形之一的企業,認定為統計一般失信企業:

(困返一)提供不真實統計資料,違法數額占應報數額比例較低,違法數額較小;

(二)拒絕、阻礙統計調查、統計檢查;

(三)多次遲報統計資料;

(四)被統計機構行政處罰後,一年內未按照《企業信息公示暫行條例》自行公示。

有下列情形之一的企業,認定為統計嚴重失信企業:

(一)編造虛假統計數據;

(二)提供不真實統計資料,違法數額占應報數額比例較高,違法數額較大;

(三)拒絕、阻礙統計調查、統計檢查,情節嚴重;

(四)轉移、隱匿、篡改、毀棄或汪含飢者拒絕提供原始記錄和憑證、統計台賬、統計調查表及其他相關證明和資料;老簡

(五)有其他嚴重統計違法行為,應當受到行政處罰。

法律依據:《企業統計信用管理辦法(試行)》

第九條 有下列情形之一的企業,認定為統計信用異常企業:

(一)未按照法定的統計資料報送義務提供組織、人員和工作條件保障;

(二)未按照國家有關規定設置原始記錄、統計台賬,未建立健全統計資料的審核、簽署、交接、歸檔等管理制度;

(三)遲報統計資料;

(四)統計資料報送異常且不能做出合理解釋;

(五)通過登記的住所或者經營場所無法聯系。

第十條 有下列情形之一的企業,認定為統計一般失信企業:

(一)提供不真實統計資料,違法數額占應報數額比例較低,違法數額較小;

(二)拒絕、阻礙統計調查、統計檢查;

(三)多次遲報統計資料;

(四)被統計機構行政處罰後,一年內未按照《企業信息公示暫行條例》自行公示。

第十一條 有下列情形之一的企業,認定為統計嚴重失信企業:

(一)編造虛假統計數據;

(二)提供不真實統計資料,違法數額占應報數額比例較高,違法數額較大;

(三)拒絕、阻礙統計調查、統計檢查,情節嚴重;

(四)轉移、隱匿、篡改、毀棄或者拒絕提供原始記錄和憑證、統計台賬、統計調查表及其他相關證明和資料;

(五)有其他嚴重統計違法行為,應當受到行政處罰。

㈤ 被認定為統計嚴重失信企業的情形為

被認定為統計嚴重失信企業的情形為:
1、蓄意編造虛假數據;
2、虛報數據數額比較大或者虛報瞞報統計數據概率較高的;
3、其他嚴重的統計違法行為的企業。
對這幾類企業會依法作出行政處罰,通過國家統計局網站、「信用中國」網站、國家企業信用信息公示系統向社會公示失信企業和失信人員信息,根據相關規定限製取得財政資金和社會保障資金支持,根據相關規定限制參加政府投資項目招投標。
失信企業信息公示期限為1年。在公示期間,企業認真整改到位,經企業申請,履行公示職責的政府統計機構核實後,可以從中國統計信息網提前移除失信企業信息,但公示時間不得少於6個月。企業整改不到位,公示期限延長至2年。在失信企業信息公示期間,政府統計機構應當重點檢查企業遵守統計法情況,再次發現企業有統計違法行為的,公示期限延長至2年。

法律依據
《統計上嚴重失信企業信息公示暫行辦法》
第二條 本辦法所稱統計上嚴重失信企業,是指在依法開展的政府統計調查中,有配緩舉下列情形之一的企業:
(一)蓄意編造虛假統計數據的;
(二)虛報、瞞報統計數據數額較大或者虛報率、瞞報率較高的;
(三)有其他嚴重統計違法行為,應當受到行政處罰的。
《嚴重違法失信企業名單管理暫行辦法》
第五條 企業有下列情形之一的,由縣哪配級以上工商行政管理部門列入嚴重違法失信企業名單管理:
(一)被列入經營異常名錄屆滿3年仍未履行相關義務的;
(二)提交虛假材料或者採取其他欺詐手段隱瞞重要事實,取得公司變更或者注銷登記,被撤銷登記的;
(三培碧)組織策劃傳銷的,或者因為傳銷行為提供便利條件兩年內受到三次以上行政處罰的;
(四)因直銷違法行為兩年內受到三次以上行政處罰的;
(五)因不正當競爭行為兩年內受到三次以上行政處罰的;
(六)因提供的商品或者服務不符合保障人身、財產安全要求,造成人身傷害等嚴重侵害消費者權益的違法行為,兩年內受到三次以上行政處罰的;
(七)因發布虛假廣告兩年內受到三次以上行政處罰的,或者發布關系消費者生命健康的商品或者服務的虛假廣告,造成人身傷害的或者其他嚴重社會不良影響的;
(八)因商標侵權行為五年內受到兩次以上行政處罰的;
(九)被決定停止受理商標代理業務的;
(十)國家工商行政管理總局規定的其他違反工商行政管理法律、行政法規且情節嚴重的。
企業違反工商行政管理法律、行政法規,有前款第(三)項至第(八)項規定行為之一,兩年內累計受到三次以上行政處罰的,列入嚴重違法失信企業名單管理。

㈥ 趙本山海南分公司被查,被列入嚴重違法失信企業名單,原因是什麼呢

本山傳媒(海南)有限公司【以下簡稱「本山傳媒(海南)」】因經營期限屆滿,新增注銷備案,擬向公司登記機關申請注銷登記。這家成立於2010年的公司剛好與趙本山彼神則時進軍海南的計劃相符合。2010年,趙本山對媒體表示,將斥資13億在海南修建博鰲影視基地,並修建劉老根大舞台。知情人士:影視基地、劉老根大舞台都沒修。著名小品演員趙本山旗下的本山傳媒(海南)因經營期限屆滿,新增注銷備案。

結語:

趙本山已經64歲了,這個年齡的他不可能完全掌握公司的各項事宜,自然也無法顧及到所有徒弟的感受,所以有些徒弟可能會因為某些利益問題,和師兄弟或者和趙本山本人產生矛盾。趙本山曾經給大家帶去了許多的歡聲笑語和快樂,現在64歲本應該是安享晚年享受天倫之樂的年紀,希望他後半生能順順利利平平安安!